Перепродавец металлолома признает себя виновным в подаче ложной корпоративной налоговой декларации

Nov 07, 2023

Техасский бизнесмен признал сегодня себя виновным в подаче ложной корпоративной налоговой декларации за 2015 год для своей компании.

Согласно судебным документам, Мартин Скольник более 30 лет владел и управлял базирующейся в Хьюстоне компанией Spartan Metals Inc. (Спартан), занимавшейся скупкой и перепродажей металлолома. В период с 2014 по 2017 год Скольник несколько раз предлагал клиентам переводить платежи на его личный банковский счет, а не на корпоративный банковский счет Спартана. Скольник намеренно не отразил эти выплаты как доход в записях Спартана QuickBooks, которые он затем предоставил своему бухгалтеру, умышленно заставив бухгалтера подготовить фальшивые корпоративные налоговые декларации. В результате в корпоративных налоговых декларациях Spartan был занижен валовой доход на сумму более 2,3 миллиона долларов за налоговые годы с 2014 по 2017 год.

Приговор Скольнику будет вынесен 24 августа, и ему грозит максимальное наказание в виде трех лет тюремного заключения за подачу ложной налоговой декларации, а также период условно-досрочного освобождения и денежные штрафы. Судья федерального окружного суда вынесет приговор после рассмотрения Руководящих принципов вынесения приговоров США и других законодательных факторов.

Об этом заявили исполняющий обязанности заместителя помощника генерального прокурора Стюарт М. Голдберг из налогового отдела Министерства юстиции и прокурор США Аламдар Хамдани по Южному округу Техаса.

Расследованием дела занимается Налоговая служба уголовных расследований.

Дело ведут старший советник по судебным разбирательствам Шон Бити и помощник прокурора США Ширин Хакимзаде по Южному округу Техаса.